Cento euro di reddito imponibile, ma entrate e uscite per milioni di euro. Davvero una ditta poteva avere queste sproporzioni contabili? Secondo l’accusa no, a meno che questa società non fosse una «cartiera», e cioè non operativa e costituita puramente per emettere fatture per operazioni inesistenti.
Sono due i laboratori controllati dalla Guardia di Finanza di Treviglio, uno dedicato alla confezione in serie di abbigliamento, l’altro alla fabbricazione di calzature, entrambi nel comune di Fontanella e gestiti da persone di origine cinese.
Bon Voyage è il nome dell’operazione conclusa dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio che ha portato all’arresto di cinque corrieri di droga ed al sequestro di sette chili di Ketamina.
Una ventina i casi scoperti, 50 denunciati. «La maggior parte nei settori edile e movimento merci».
Il bilancio da gennaio della Guardia di Finanza con la locale Agenzia delle dogane e dei monopoli. Intercettato un passeggero con 60 mila euro nel bagaglio nel finesettimana
I finanzieri della Compagnia di Gorizia hanno ricostruito un traffico del valore di 3,5 milioni di euro di camicie prodotte interamente in Ungheria ma riportanti la falsa indicazione «Made in Italy».
Era un pregiudicato per reati finanziari residente in provincia di Pordenone il «cervello» dietro alla complessa organizzazione di 13 società fittizie, con sede a Sassari, che avrebbero fornito manodopera in maniera illecita a numerose aziende manifatturiere del Nord Italia, configurando per la Guardia di Finanza di Pordenone il reato di associazione per delinquere finalizzata al caporalato, emis…
È scattata all’alba di mercoledì 10 gennaio la maxi operazione della Guardia di Finanza chiamata Free Fuel.
A distanza di pochi mesi torna d’attualità il tema del lavoro nero nel distretto bergamasco della gomma. Come nei casi precedenti si tratta di episodi isolati, causati da imprenditori spericolati che vogliono fare margine sulla pelle dei lavoratori migranti. In realtà personaggi così non appartengono affatto alla categoria degli «imprenditori» ma a quella degli sfruttatori, che è ben altra cosa. …
Blitz della Guardia di Finanza: scoperti in 9. Guadagnavano non più di 250 euro al mese.
Vetrine virtuali di merce griffata contraffatta scoperte dalla Guardia di Finanza di Treviglio. Denunciate 14 persone.
Un quattordicenne è finito in manette per traffico di droga: aveva 3 chili di cocaina nello zainetto della scuola e altri 12 a casa.
Sequestri di beni immobili per un totale di 59 milioni di euro sono scattati martedì, su disposizione del gip di Roma, nei confronti di quattro imprenditori ed un ex manager coinvolti nell’inchiesta romana su Veneto Banca, attualmente in fase di udienza preliminare.
La Procura ha aperto un fascicolo dopo l’esposto di Orio Zaffanella («Mordilavita»). Gori: «Convinti dell’assoluta regolarità del percorso scelto».
Gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno tratto un bergamasco latitante dal febbraio del 2016.
I militari della Compagnia di Seregno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Monza dieci imprenditori, titolari di numerose società operanti nel settore edilizio e della commercializzazione di rottami, per una frode fiscale perpetrata mediante la registrazione e l’emissione di fatture false con le quali veniva alterata la reale dimensione di cantieri edili, talvolta inesistenti, per gi…
L’organizzazione criminale aveva sede a Azzano San Paolo e aveva messo in piedi una fitta rete criminale che agiva tra Bergamo e Brescia, clonava carte di credito, vendeva all’estero auto rubate ma praticava anche estorsione, usura ma anche favoreggiamento del’immigrazione clandestina.
La trasformazione è entrata nel vivo dopo la demolizione di 130 mila metri cubi di volumetrie degli ex Riuniti. È un cantiere aperto l’area del vecchio ospedale, futura sede dell’Accademia della Guardia di Finanza.
Il blitz della Guardia di Finanza di Como giovedì 28 settembre. I dettagli dell’operazione saranno forniti lunedì.
