Azzerata una associazione a delinquere che operava nella provincia di brescia ma aveva ramificazioni anche in bergamasca. Addebitati diversi reati tributari commessi mediante continue fatture false da parte di società di comodo a copertura di acquisti in nero di materiale ferroso e non ferroso e erestituzione di denaro in contante di quanto corrisposto dai destinatari delle fatture per evasione fiscale, riciclaggio ed autoriclaggio
L'operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza : eseguite 27 misure cautelari di cui 8 in carcere, 14 degli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora e sequestri per oltre 93 milioni di euro. 73 gli indagati, ci sono anche 2 aziende bergamasche e quattro bergamaschi coinvolti di cui uno in carcere ed uno ai domiciliari.
Le due aziende coinvolte avevano ruoli distinti, l'una era un utilizzatore e per abbattere i costi emetteva fattire false.
L'altra invece era compiacente perchè attestava di trasportaare beni oggetto di fatture false
Indagati i due amministratori
Altre due figure bergamasche coinvolte. Uno aveva il ruolo di riciclatore e reimportava denaro dall'estero.
L'altro amministratore di una azienda bresciana che vendeva al sodalizio materiale ferroso in nero.
Le indagini sono state avviate dai carabinieri in relazione ad ipotesi di riciclaggio nei confronti di un sodalizio i cui indagati avevano vari precedenti, tra cui, in particolare, la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico di stupefacenti. Le verifiche hanno consentito di indagare sull'esistenza di una frode fiscale, in relazione alla quale la Guardia di Finanza ha condotto gli accertamenti economico finanziari, anche mediante l'approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette.
Azzerata una associazione a delinquere che operava nella provincia di brescia ma aveva ramificazioni anche in bergamasca. Addebitati diversi reati tributari commessi mediante continue fatture false da parte di società di comodo a copertura di acquisti in nero di materiale ferroso e non ferroso e erestituzione di denaro in contante di quanto corrisposto dai destinatari delle fatture per evasione fiscale, riciclaggio ed autoriclaggio
L'operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza : eseguite 27 misure cautelari di cui 8 in carcere, 14 degli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora e sequestri per oltre 93 milioni di euro. 73 gli indagati, ci sono anche 2 aziende bergamasche e quattro bergamaschi coinvolti di cui uno in carcere ed uno ai domiciliari.
Le due aziende coinvolte avevano ruoli distinti, l'una era un utilizzatore e per abbattere i costi emetteva fattire false.
L'altra invece era compiacente perchè attestava di trasportaare beni oggetto di fatture false
Indagati i due amministratori
Altre due figure bergamasche coinvolte. Uno aveva il ruolo di riciclatore e reimportava denaro dall'estero.
L'altro amministratore di una azienda bresciana che vendeva al sodalizio materiale ferroso in nero.
Le indagini sono state avviate dai carabinieri in relazione ad ipotesi di riciclaggio nei confronti di un sodalizio i cui indagati avevano vari precedenti, tra cui, in particolare, la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico di stupefacenti. Le verifiche hanno consentito di indagare sull'esistenza di una frode fiscale, in relazione alla quale la Guardia di Finanza ha condotto gli accertamenti economico finanziari, anche mediante l'approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette.