Fisco/ Lista Falciani, a Milano 3 pm e gdf al lavoro da un mese

Fisco/ Lista Falciani, a Milano 3 pm e gdf al lavoro da un mese Inchiesta a modello 45 senza indagati e ipotesi reato

Milano, 12 gen. (TMNews) - Tre pm e la gdf sono al lavoro a Milano da un mese circa effettuando accertamenti dopo l'arrivo dalla procura di Torino attraverso il comando generale delle fiamme gialle di una serie di nomi di persone fisiche e società contenuti nella lista Falciani, dal nome del funzionario di banca che se ne era appropriato in Francia.L'inchiesta è rubricata a modello 45 senza indagati nè ipotesi reato, anche se in pratica il sospetto è legato all'evasione fiscale. I pm Stefano Civardi, Carlo Nocerino e Roberto Pellicano aspettano la conclusione dello screening su circa 2100 nominativi da parte della Gdf per poi stabilire se ravvisare o meno illeciti penali.

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Mercoledì 12 Gennaio 2011

Fisco/ Lista Falciani, a Milano 3 pm e gdf al lavoro da un mese

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