![None None](https://storage.ecodibergamo.it/media/photologue/2010/12/16/photos/cache/20101216_111937_097a5c3f_v3_large_libera.jpg)
apcom
Giovedì 16 Dicembre 2010
Fisco/ Controlli Gdf e Agenzie entrate su fiduciarie in 5 regioni
Fisco/ Controlli Gdf e Agenzie entrate su fiduciarie in 5 regioni Nel mirino le comunicazioni all'anagrafe dei rapporti finanziari
Roma, 16 dic. (Apcom) - Sono in corso, da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, 12 interventi (6 affidati all'Agenzia e 6 alle Fiamme gialle) presso società fiduciarie dislocate in cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio).Oggetto dei controlli è il "corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi alla clientela e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi".L'attività che rientra nella lotta all'evasione e agli illeciti fiscali internazionali e fa seguito ai controlli avviati, da GdF e Agenzia delle Entrate, a partire dall'ottobre del 2009, nei confronti di filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino e di filiali di banche austriache e slovene presenti sul territorio (nel complesso, sono 40 gli interventi già eseguiti, relativi a 259 filiali).La "stretta" nei confronti delle società fiduciarie - società cioè che svolgono attività di amministrazione di beni per conto di terzi, ovvero di gestione di valori a loro affidati dalla clientela - ha lo scopo di evitare che le stesse possano essere utilizzate per scopi di evasione fiscale internazionale.(segue)
© RIPRODUZIONE RISERVATA