Soldi all’estero, chiusa agenzia in città
Nove denunciati nella Bergamasca

Nove persone (sette cittadini extracomunitari e due italiani, questi ultimi per attività irregolare) sono state denunciate nella Bergamasca in seguito ad una maxi operazione della Finanza sull’attività delle agenzie di money transfer, che si occupano di spedizioni di denaro all’estero. L’indagine si è estesa a tutta Italia e a Bergamo è stata bloccata un’attività in via Moroni e sono state controllate altre cinque agenzie in provincia. Sei le perquisizioni in altrettante abitazioni di titolari di agenzie.L’indagine è partita da Ancona ed è stata condotta insieme dalla Finanza e dalla Direzione nazionale Antimafia. Ha portato complessivamente alla chiusura di 410 sportelli abusivi, rispetto alle normative sull’intermediazione finanziaria, in tutta Italia. In tutta Italia sono quasi 500 gli indagati. «È stato scoperto un gigantesco sistema che aggirava tutte le norme antiriciclaggio – dice il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso –. Flussi di denaro che prendono una strada completamente abusiva».

(06/03/2007)